23 Октября, Понедельник

Игры с бухгалтерией

  • PDF

12_elkor_letaГосударственная полиция закончила следствие по так называемому «делу Elkor». В ходе следствия было установлено, что четыре должностных лица компании занимались противоправной деятельностью с целью уйти от уплаты налогов в крупных размерах.

Материалы дела переданы в специализированную прокуратуру по организованной преступности и другим отраслям для начала уголовного преследования в отношении четырех лиц.

Уголовный процесс по этому делу был начат в ноябре 2010 года. Расследование велось по двум статьям: нарушение правил бухгалтерского учета и статистической информации, а также уклонение от уплаты налогов в крупных размерах.

Следствием установлено, что нарушения были допущены в двух торговых местах SIA ETG в период с 1 ноября 2009 года. Группа должностных лиц компании по предварительному сговору занималась нарушениями правил бухгалтерского учета и статистической информации, искусственно занижая фактические доходы с целью получить неучтенные средства и уйти от уплаты налогов.

По мнению следствия, деньги в дальнейшем легализовались и использовались в хозяйственной деятельности предприятия.

Для получения доказательств 16 июня 2011 года были проведены санкционированные судом обыски в торговых предприятиях Elkor Plaza и Elkor Krasta, а также — в бюро ETG. По их итогам были собраны вещественные доказательства, в том числе компьютеры, документация, наличные деньги.

Член правления ETG Роналдс Фелдманис заявил порталу Nozare.lv: он не считает, что предприятие вело незаконную деятельность.

— Во время следствия мы сотрудничали с правоохранительными органами и продолжим делать это. Но в то же время в случае необходимости мы готовы защитить свои интересы и интересы своих сотрудников в суде.

Читайте также:
Ужины в изысканных ресторанах Латвии и Европы, шопинг в дорогих магазинах, поездки в самые примечательные уголки планеты — так живут не только ...
Экс–начальник KNAB рассказал нам о закулисье некоторых громких дел
"В Балвском крае обнаружено нелегальное производство сигарет с оборудованием стоимостью около полумиллиона латов и 8,5 тонны табака", — рассказал в ...
Борьба со стройкой на проспекте Асару уже привела к уголовному делу по подделке подписей
Заключенные в тюрьмах работают в течение 8, а иногда и 10 часов за смешные деньги — от 10 до 50 латов.
Дело о взятке в Юрмальской думе, в которой обвиняется экс–мэр города Раймонд Мункевиц, снова в эпицентре скандала: председатель суда, где ...
.